Tato práce se podrobně zabývá trestným činem legalizace výnosů z trestné činnosti v jeho úmyslné formě. Jelikož je tento trestný čin často nazýván praním špinavých peněz, první kapitola se zaměřuje na bližší definování těchto pojmů. Následující kapitola poskytuje přehled o praní špinavých peněz ve společnosti. Dává nahlédnout do jednotlivých fází procesu praní špinavých peněz, které jsou pro účely výkladu pomyslně ohraničeny. Vzhledem k tomu, že pachatelé peroucí peníze přichází na nové sofistikovanější způsoby tak, aby nedošlo k jejich odhalení, představuji v této části příklady způsobů praní peněz, jakými je tento trestný čin páchán nejčastěji. Třetí kapitola se věnuje mezinárodnímu boji proti praní špinavých peněz. Čtvrtá kapitola rozebírá vývoj české právní úpravy od počátku postihování pachatelů za tento trestný čin až po současnost, a to včetně jejích jednotlivých dílčích změn. Poslední novela č. 287/2018 Sb. měla zásadní význam v tom, že sjednotila do ustanovení § 216 trestního zákoníku trestný čin podílnictví (odstavec první) a trestný čin praní peněz (odstavec druhý), což ovlivnilo i tuto práci, která se dále zaměřuje na odstavec druhý, tedy pouze praní špinavých peněz. Pátá kapitola zkoumá trestný čin praní peněz z hlediska trestněprávní nauky a poskytuje hlubší pochopení pro následující výklad. Samotný výklad trestného činu praní špinavých peněz je podrobně rozebírán v kapitole šesté, jež tvoří stěžejní část této práce. Pozornost je věnována také otázce posouzení tzv. samopraní, tedy souběhu predikativního trestného činu a trestného činu praní peněz. Tato otázka je doktrinálně spornou. Sedmá kapitola uzavírá tuto práci porovnáním trestných činů praní špinavých peněz mezi Českou a Slovenskou republikou. Závěry a návrhy de lege ferenda jsou uváděny v závěrečné osmé kapitole.
Anotace v angličtině
This thesis deals in detail with the premeditated crime of legalizing the proceeds of criminal activities. Because this crime is often called ?money laundering?, the first chapter focuses on defining the above-mentioned terms more closely. The following chapter provides an overview of money laundering in society and provides insight into the various stages of the money laundering process, which are notionally delimited for the purposes of interpretation. Whereas the perpetrators of money laundering are constantly inventing new and ever more sophisticated ways of avoiding detection, this section presents most common examples of money laundering. The third chapter deals with the international fight against money laundering. The fourth chapter discusses the development of Czech legislation from the beginning of punishing offenders to the present, including each individual change. The last amendment (No. 287/2018 Coll.) was crucial because it unified, under § 216 of the Czech Criminal Code, the offense of receiving and handling goods from crime (paragraph one) and the crime of money laundering (paragraph two). This fact has shaped this thesis, drawing greater focus on the second paragraph, i.e. the crime of money laundering. The fifth chapter examines the crime of money laundering from point of view of criminal science and provides a deeper understanding for the interpretation that follows. Said interpretation is discussed in detail in chapter six, which forms a key part of this thesis. Attention is also paid to the issue of assessing the phenomenon of so-called self-money laundering, i.e. the conjunction of a predicate offense and the crime of money laundering. This question is doctrinally moot. The seventh chapter concludes this thesis by comparing the crimes of money laundering in the Czech and Slovak Republic. Conclusions and proposals de lege ferenda are presented at final eight chapter.
Tato práce se podrobně zabývá trestným činem legalizace výnosů z trestné činnosti v jeho úmyslné formě. Jelikož je tento trestný čin často nazýván praním špinavých peněz, první kapitola se zaměřuje na bližší definování těchto pojmů. Následující kapitola poskytuje přehled o praní špinavých peněz ve společnosti. Dává nahlédnout do jednotlivých fází procesu praní špinavých peněz, které jsou pro účely výkladu pomyslně ohraničeny. Vzhledem k tomu, že pachatelé peroucí peníze přichází na nové sofistikovanější způsoby tak, aby nedošlo k jejich odhalení, představuji v této části příklady způsobů praní peněz, jakými je tento trestný čin páchán nejčastěji. Třetí kapitola se věnuje mezinárodnímu boji proti praní špinavých peněz. Čtvrtá kapitola rozebírá vývoj české právní úpravy od počátku postihování pachatelů za tento trestný čin až po současnost, a to včetně jejích jednotlivých dílčích změn. Poslední novela č. 287/2018 Sb. měla zásadní význam v tom, že sjednotila do ustanovení § 216 trestního zákoníku trestný čin podílnictví (odstavec první) a trestný čin praní peněz (odstavec druhý), což ovlivnilo i tuto práci, která se dále zaměřuje na odstavec druhý, tedy pouze praní špinavých peněz. Pátá kapitola zkoumá trestný čin praní peněz z hlediska trestněprávní nauky a poskytuje hlubší pochopení pro následující výklad. Samotný výklad trestného činu praní špinavých peněz je podrobně rozebírán v kapitole šesté, jež tvoří stěžejní část této práce. Pozornost je věnována také otázce posouzení tzv. samopraní, tedy souběhu predikativního trestného činu a trestného činu praní peněz. Tato otázka je doktrinálně spornou. Sedmá kapitola uzavírá tuto práci porovnáním trestných činů praní špinavých peněz mezi Českou a Slovenskou republikou. Závěry a návrhy de lege ferenda jsou uváděny v závěrečné osmé kapitole.
Anotace v angličtině
This thesis deals in detail with the premeditated crime of legalizing the proceeds of criminal activities. Because this crime is often called ?money laundering?, the first chapter focuses on defining the above-mentioned terms more closely. The following chapter provides an overview of money laundering in society and provides insight into the various stages of the money laundering process, which are notionally delimited for the purposes of interpretation. Whereas the perpetrators of money laundering are constantly inventing new and ever more sophisticated ways of avoiding detection, this section presents most common examples of money laundering. The third chapter deals with the international fight against money laundering. The fourth chapter discusses the development of Czech legislation from the beginning of punishing offenders to the present, including each individual change. The last amendment (No. 287/2018 Coll.) was crucial because it unified, under § 216 of the Czech Criminal Code, the offense of receiving and handling goods from crime (paragraph one) and the crime of money laundering (paragraph two). This fact has shaped this thesis, drawing greater focus on the second paragraph, i.e. the crime of money laundering. The fifth chapter examines the crime of money laundering from point of view of criminal science and provides a deeper understanding for the interpretation that follows. Said interpretation is discussed in detail in chapter six, which forms a key part of this thesis. Attention is also paid to the issue of assessing the phenomenon of so-called self-money laundering, i.e. the conjunction of a predicate offense and the crime of money laundering. This question is doctrinally moot. The seventh chapter concludes this thesis by comparing the crimes of money laundering in the Czech and Slovak Republic. Conclusions and proposals de lege ferenda are presented at final eight chapter.
1. Vymezení základních pojmů
2. Fenomén praní špinavých peněz
3. Mezinárodní boj proti praní špinavých peněz
4. Česká právní úprava trestného činu praní špinavých peněz a její vývoj
5. Charakteristika trestného činu praní špinavých peněz
6. Trestný čin praní špinavých peněz
7. Právní úprava trestného činu praní špinavých peněz v porovnání Slovenské a České
8. Shrnutí návrhů de lege ferenda
Zásady pro vypracování
1. Vymezení základních pojmů
2. Fenomén praní špinavých peněz
3. Mezinárodní boj proti praní špinavých peněz
4. Česká právní úprava trestného činu praní špinavých peněz a její vývoj
5. Charakteristika trestného činu praní špinavých peněz
6. Trestný čin praní špinavých peněz
7. Právní úprava trestného činu praní špinavých peněz v porovnání Slovenské a České
8. Shrnutí návrhů de lege ferenda
Seznam doporučené literatury
Baláž, P. Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť. Bratislava: Veda, 2005.
Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015.
Dvořák, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2005.
Dvořák, V. Ekonomické a kriminální aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti. 1. vyd. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt vydala Scientia, 2010.
Faiella, S. Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale. Milano: Gieffr? Editore, S.p.A., 2009.
Ivor, J. a kol. Trestné právo hmotné 2: Osobitná část. 2. Vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2010.
Jelínek J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání, Praha: Leges, 2009.
Jelínek J. a kol.: Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017.
Jelínek J. Novelizace trestního zákona v roce 1995. Bulletin advokacie 9/1995.
Kocur, M. Praní špinavých peněz. Vedoucí práce: JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. Diplomová práce. Obhájená v roce 2015.
Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.
Liška, P. Praní špinavých peněz v České republice, 1. vydání, Praha: Radix, 1997.
Mantovani, F. Diritto penale. Parte speciale II. Delitti contro il patrimonio. Quarta edizione. Padova: CEDAM, 2012.
Musil, J.: Praní peněz a české trestní právo, In: Trestní právo 4/97.
Mylková, P. Postihování praní špinavých peněz ? obrácení důkazního břemene, srovnávací studie č. 5.320, Parlamentní institut, 2011.
Nett, A. Praní špinavých peněz, Masarykova univerzita, Brno, 1993.
Novotný, O. O trestu a vězeňství. 2. vyd. Praha: Academia, 1969.
Novotný F., Růžička M. a kol., Trestní kodexy. Trestní zákon, trestní řád a související předpisy (komentář), 2. Doplněné vydání, Praha: Eurounion, s.r.o., 2002.
Pelc, V.: Subjekt trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. In: Kriminalistika č. 2/2013.
Pelc, V.: Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Vedoucí práce: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Disertační práce, obhájená v roce 2016.
Pelc, V.: Perspektivy vývoje skutkové podstaty trestného činu praní peněz. In: Romža, S. Perspektívy vývoja európského trestného práva. Košice: PrF UPJŠ, 2018.
Quedenfeld, R. Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität. 3. vyd. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG., 2013.
Šámal P., Púry F., Rizman S., Trestní zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003.
Šámal, P., Púry, F., Riznam, S., Trestní zákon, Komentář. 6. vydání, 2004.
Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník (EVK). Komentář. 2. vydání, 2012
Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.
Vondráčková, A. Boj proti praní peněz v EU. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2016.
ŠČERBA, Filip a kol. Trestní zákoník.1. vydání (2. aktualizace). Praha: C. H. Beck, 2022.
ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2023.
Seznam doporučené literatury
Baláž, P. Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť. Bratislava: Veda, 2005.
Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015.
Dvořák, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2005.
Dvořák, V. Ekonomické a kriminální aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti. 1. vyd. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt vydala Scientia, 2010.
Faiella, S. Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale. Milano: Gieffr? Editore, S.p.A., 2009.
Ivor, J. a kol. Trestné právo hmotné 2: Osobitná část. 2. Vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2010.
Jelínek J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání, Praha: Leges, 2009.
Jelínek J. a kol.: Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017.
Jelínek J. Novelizace trestního zákona v roce 1995. Bulletin advokacie 9/1995.
Kocur, M. Praní špinavých peněz. Vedoucí práce: JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. Diplomová práce. Obhájená v roce 2015.
Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.
Liška, P. Praní špinavých peněz v České republice, 1. vydání, Praha: Radix, 1997.
Mantovani, F. Diritto penale. Parte speciale II. Delitti contro il patrimonio. Quarta edizione. Padova: CEDAM, 2012.
Musil, J.: Praní peněz a české trestní právo, In: Trestní právo 4/97.
Mylková, P. Postihování praní špinavých peněz ? obrácení důkazního břemene, srovnávací studie č. 5.320, Parlamentní institut, 2011.
Nett, A. Praní špinavých peněz, Masarykova univerzita, Brno, 1993.
Novotný, O. O trestu a vězeňství. 2. vyd. Praha: Academia, 1969.
Novotný F., Růžička M. a kol., Trestní kodexy. Trestní zákon, trestní řád a související předpisy (komentář), 2. Doplněné vydání, Praha: Eurounion, s.r.o., 2002.
Pelc, V.: Subjekt trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. In: Kriminalistika č. 2/2013.
Pelc, V.: Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Vedoucí práce: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Disertační práce, obhájená v roce 2016.
Pelc, V.: Perspektivy vývoje skutkové podstaty trestného činu praní peněz. In: Romža, S. Perspektívy vývoja európského trestného práva. Košice: PrF UPJŠ, 2018.
Quedenfeld, R. Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität. 3. vyd. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG., 2013.
Šámal P., Púry F., Rizman S., Trestní zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003.
Šámal, P., Púry, F., Riznam, S., Trestní zákon, Komentář. 6. vydání, 2004.
Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník (EVK). Komentář. 2. vydání, 2012
Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.
Vondráčková, A. Boj proti praní peněz v EU. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2016.
ŠČERBA, Filip a kol. Trestní zákoník.1. vydání (2. aktualizace). Praha: C. H. Beck, 2022.
ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2023.