Tato bakalářská práce se zabývá definováním metod a nástrojů fraud managementu a jeho analýzou ve zvolené bankovní společnosti. V teoretické části jsou podrobně vysvětleny oblasti podvodných jednání ve finanční sféře. Jsou popsány vybrané metody bezhotovostního platebního styku a jejich principy. Také jsou uvedeny obecné druhy podvodných technik. V praktické části je práce zaměřena na analýzu řízení rizik ve vybrané bance. Definování metod fraud managementu je zaměřeno na oblast praní špinavých peněz a financování terorismu a také podvodů v oblasti platebních karet. Dále jsou v práci zpracovány způsoby prevence a ochrany proti možným podvodným jednáním a popsány interakce jednotlivých bankovních odborů a oddělení, které jsou v dané problematice kompetentní.
Annotation in English
This bachelor thesis deals with the definition of methods and tools of fraud management and analysis of selected banking company. In the theoretical part are explained in detail areas of the fraud in the financial sector. The selected methods for cashless payment transactions and their principles are described. Also the general types of phishing techniques are listed. The practical part of the thesis focuses on the analysis of risk management in the selected bank. Defining of methods of fraud management is focused on money laundering and terrorist financing and frauds targeting on credit cards. Furthermore, the work processes ways to prevent and protect against possible fraudulent behavior and describes the interaction of bank departments and units that are competent in the matter.
fraud, suspicious transaction, the risk of money laundering, terrorist financing
Length of the covering note
71 s.
Language
CZ
Annotation
Tato bakalářská práce se zabývá definováním metod a nástrojů fraud managementu a jeho analýzou ve zvolené bankovní společnosti. V teoretické části jsou podrobně vysvětleny oblasti podvodných jednání ve finanční sféře. Jsou popsány vybrané metody bezhotovostního platebního styku a jejich principy. Také jsou uvedeny obecné druhy podvodných technik. V praktické části je práce zaměřena na analýzu řízení rizik ve vybrané bance. Definování metod fraud managementu je zaměřeno na oblast praní špinavých peněz a financování terorismu a také podvodů v oblasti platebních karet. Dále jsou v práci zpracovány způsoby prevence a ochrany proti možným podvodným jednáním a popsány interakce jednotlivých bankovních odborů a oddělení, které jsou v dané problematice kompetentní.
Annotation in English
This bachelor thesis deals with the definition of methods and tools of fraud management and analysis of selected banking company. In the theoretical part are explained in detail areas of the fraud in the financial sector. The selected methods for cashless payment transactions and their principles are described. Also the general types of phishing techniques are listed. The practical part of the thesis focuses on the analysis of risk management in the selected bank. Defining of methods of fraud management is focused on money laundering and terrorist financing and frauds targeting on credit cards. Furthermore, the work processes ways to prevent and protect against possible fraudulent behavior and describes the interaction of bank departments and units that are competent in the matter.
fraud, suspicious transaction, the risk of money laundering, terrorist financing
Research Plan
Proveďte analýzu metod a nástrojů řízení rizik podvodů (Fraud Managementu) a komparaci jejich předností a omezení.
Definujte rizika, se kterými se v oblasti Fraud Managementu potýká bankovní sektor a zhodnoťte možnosti minimalizace finanční kriminality v této oblasti.
Ve stručnosti představte podnik a jeho core aktivity, činnosti a procesy.
Zhodnoťte metody a nástroje Fraud Managementu využívané ve společnosti UniCredit, případně navrhněte možná zlepšení.
Research Plan
Proveďte analýzu metod a nástrojů řízení rizik podvodů (Fraud Managementu) a komparaci jejich předností a omezení.
Definujte rizika, se kterými se v oblasti Fraud Managementu potýká bankovní sektor a zhodnoťte možnosti minimalizace finanční kriminality v této oblasti.
Ve stručnosti představte podnik a jeho core aktivity, činnosti a procesy.
Zhodnoťte metody a nástroje Fraud Managementu využívané ve společnosti UniCredit, případně navrhněte možná zlepšení.
Recommended resources
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. a kol. Podvody, zpronevěry, machinace (možnosti prevence, odhalování a ochrany před podvodným jednáním). Praha: Armex Publishing, 2005. ISBN 80-86795-12-8
NIGRINI, Mark. Forensic analytics. Methods and Techniques for Forensic Accounting Investigations. Wiley Corporate F&A, 2011. ISBN 978-0-470-89046-2
SILVERSTONE, Howard; SHEETZ, Michael. Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non-Experts. 2nd ed. WILEY, 2007. ISBN 0-471-78487-7
Recommended resources
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. a kol. Podvody, zpronevěry, machinace (možnosti prevence, odhalování a ochrany před podvodným jednáním). Praha: Armex Publishing, 2005. ISBN 80-86795-12-8
NIGRINI, Mark. Forensic analytics. Methods and Techniques for Forensic Accounting Investigations. Wiley Corporate F&A, 2011. ISBN 978-0-470-89046-2
SILVERSTONE, Howard; SHEETZ, Michael. Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non-Experts. 2nd ed. WILEY, 2007. ISBN 0-471-78487-7